第六届董事会第十六次会议决议公告

发布时间：

2024-08-20

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2024-046
江苏yl23455永利官网股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2024年8月8日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2024年8月18日在本公司总部1204多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于2024年半年度报告及其摘要的议案
董事会编制和审议的江苏yl23455永利官网股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
独立董事的独立意见为：经核查，2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。
以上独立董事意见的详细内容见2024年8月20日刊载于巨潮资讯网（https://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
公司子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
独立董事的独立意见为：经审核，被担保对象瑞帆节能为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。本次担保主要用于为满足瑞帆节能生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳交易所上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。因此，同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
以上独立董事独立意见的详细内容见2024年8月20日刊载于巨潮资讯网（https://www.cninfo.cm.cn）上的《第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
4、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2024年9月10日下午14:00在公司总部1204多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
会议通知的具体内容详见刊载于《时报》《中国报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
特此公告。