2024年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2024-03-30

代码：002438 简称：江苏神通公告编号：2024-016
江苏yl23455永利官网股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2024年3月13日在《时报》《上海报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏yl23455永利官网股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2024年3月29日（星期五）。
其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2024年3月26日
7、现场会议主持人：公司董事长韩力先生
8、会议的合法性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计26人，代表有表决权股份数15,908.9860万股，占公司股本总额的31.3454%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数额6,636.4933万股，占公司总股份数的13.0759%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计14人，代表有表决权的股份总数9,272.4927万股，占公司总股份数的18.2696%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共16人，代表有表决权的股份总数2,846.9541万股，占公司总股份数的5.6093%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
1、关于公司符合向特定对象发行条件的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波聚源瑞利”）、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
2、关于公司2024年度向特定对象发行方案的议案
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
本议案逐项表决情况如下：
（1）发行的种类和面值
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（5）发行数量
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（6）募集资金用途及数额
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（7）限售期
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（8）上市地点
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（9）滚存未分配利润的安排
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
（10）决议有效期
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
3、关于公司2024年度向特定对象发行预案的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
4、关于公司2024年度向特定对象发行方案论证分析报告的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
5、关于公司2024年度向特定对象发行募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：赞成：15,882.2860万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8322%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1678％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
7、关于公司2024年度向特定对象发行涉及关联交易的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
9、关于向特定对象发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
表决结果：赞成：15,882.2860万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8322%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1678％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
10、关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案
表决结果：赞成：15,882.2860万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8322%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1678％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。
11、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案
议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东宁波聚源瑞利、韩力回避表决。
表决结果：赞成：3,827.9370万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.3073%；反对：26.7000万股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.6927％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：2,820.2541万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.0622%；反对：26.7000万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.9378％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0％。

见证律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所律师对2024年第一次临时股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。